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        巨野打掉一涉嫌洗錢犯罪團伙

        作者: 程大濤 來源: 牡丹晚報 發表時間: 2022-08-11 10:08

        中國菏澤網消息(通訊員 程大濤)近日,巨野警方打掉一涉嫌洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人17名,涉案資金達3000余萬元。

        4月25日,菏澤市公安局獲取線索稱,巨野縣一銀行賬戶交易存在異常,涉嫌電信網絡詐騙。巨野縣公安局立即組織民警展開調查,發現王某運銀行卡流水異常。4月27日,民警在巨野將犯罪嫌疑人王某運和孔某抓獲。據王某運交代,朋友王某亮介紹其使用自己的銀行卡幫助境外電信網絡詐騙和網絡賭博團伙洗錢轉賬。4月27日晚,王某亮到公安機關投案自首。據已到案人員交代,是李某正、劉某可組織人員利用個人銀行卡幫助他人非法轉移資金。5月3日,民警在巨野縣一賓館將犯罪嫌疑人劉某可等5人抓獲。截至7月24日,李某正等8名犯罪嫌疑人先后到巨野縣公安局投案自首。經調查,李某正、劉某可等人的上線為在境外一男子,他們按照該男子指令,自今年2月以來,組織人員利用個人銀行賬戶幫助境外電信網絡詐騙和網絡賭博團伙洗錢轉賬,涉案流水達3000余萬元。目前,涉案人員被依法采取強制措施。

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